أكدت جريدة (الصباح نيوز) بانه تم مؤخرا فتح بحث تحقيقي ضد كل من :
- رئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر
- عدد من أقاربه
- وزير سابق وقعت اقالته الشهر الفارط
- مديرين عامين لبنوك
- 10 شركات
- استاذة جامعية
و اكدت ذات المصادر ،بان مجموع الأشخاص الذين وقع فتح البحث في شأنهم 31 مشتبها فيه، و ذلك بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس.
وعن التهم فانها تتعلق بـ:
غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية ومحاباة شركة اخرى او مؤسسة اخرى كان لهم فيها نفع مباشر او غير مباشر والمشاركة في ذلك وتعمد رفع واخفاء ما تثبت به الجريمة..
( الفيديو و الوثائق في أسفل المقال)
وقد أضيفت لعدد من المشتبه فيهم تهم تخص:
استغلال مدير او عضو او مستخدم مدير او عضو او مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليه بمشاركة عدد من المتهمين.
- وفي ما يلي قائمة الأسماء , وفق ما نشرته المحامية الأستاذة وفاء الشادلي :
- التوفيق بن البشير بن علي المكشر
- محمد بن البشير بن على المكشر
- صفاء بنت توفيق بن البشير المكشر
- امير بن توفيق بن البشير المكشر
- مروى بنت توفيق بن البشير المكشر
- نادية بنت محمد المنصف الورتاني
- نادية بنت المكي بن عبد الجبار كشك
- احلام بنت محمد بن بريك المقلف
- لطفي بن سالم بن عبد الله عثمان
- نور الدهر بن مصطفى بن حسين شعیب
- عبد الناصر بن المختار بن علي عاشور
- علي بن حسن بن الشتيوي بن صالح
- سالم بن علي بن سالم مطر
- محمد حوائب
- شركة " عقارية ايمان الفردوس " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( R104639)
- شركة برج خديجة للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Q1371947 )6 )
- شركة الصفاء " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 1371952 )
- شركة " ايمان للبعث العقاري " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( Y529053 )
- شركة أمير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( M1034939 )
- شركة " ش امير البحر " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( K0578811 )
- شركة " الميرال ش م م " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( C1321025 )
- شركة " عقارية امير " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( D0750642 )
- شركة " مكثر موتورز " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( 71451560 )
- شركة " اسمك الشابة " في شخص ممثلها القانوني وصاحبة المعرف الوحيد ( A1172933 ) 25
- عبد الوهاب ناشي
- سمير سعيد
- لطفي دبابي
- على الحيوي
- خلجية القربي
- محمد شويحة
- لمسعد الجويني
- وكل من عسى أن يكشف عنه البحث
